Повестка дня:
1. Об итогах деятельности ОАО «Актамир» за 2023 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2023 год. О составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности в 2024 году.
4. Об утверждении направлений распределения прибыли за 2023 год. О выплате дивидендов. Определение направлений использования чистой прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Актамир».
6. Сделки Общества.
Место проведения собрания: РФ, г. Москва, ул. Маросейка,3/13
Начало собрания в 10.00 (время московское).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 15 февраля 2024 года.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (документами) к собранию: с 8 февраля 2024 года в рабочие дни с 16.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО «Актамир»: г. Минск, пер. Бехтерева, 10 (кабинет.1207), а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников будет проводиться с 9.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации на собрании при себе иметь:
акционеру общества — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – дополнительно доверенность.
УНП 100097980 Наблюдательный совет ОАО «Актамир»
