По решению Наблюдательного совета ОАО «АКТАМИР» от 24.02.2026г. протокол № 151 очередное общее собрание акционеров проводится в очной форме. Общее количество голосующих акций Общества: 280 000. На собрании присутствовали акционеры и их представители, имеющие 190 127 голосующих акций, что составило 67,90 % от общего числа голосующих акций. На этом основании очередное общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения, отнесенные Уставом ОАО «АКТАМИР» к компетенции общего собрания.
Регистрационный лист участников прилагается.
Р Е Ш Е Н И Е
По первому вопросу:
1. Об итогах деятельности ОАО «АКТАМИР» за 2025 год.
Постановили:
1.1. Отчет генерального директора ОАО «АКТАМИР» Купреева А.С. – утвердить.
1.2. Итоги деятельности Общества за 2025 год признать удовлетворительными.
Решение принято единогласно
По второму вопросу:
2. Отчет ревизионной комиссии.
Постановили:
2.1. Заключение ревизионной комиссии ОАО «АКТАМИР», подтверждающее достоверность учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильное отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах к годовому отчету ОАО «АКТАМИР»: — годовой бухгалтерский баланс на 31.12.25г. (форма №1); отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2025г. (форма № 2); приложения к годовому отчету за январь – декабрь 2025г. (формы № 3,4) — утвердить.
Решение принято единогласно
По третьему вопросу:
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2025 год. О составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности в 2026 году.
Постановили:
3.1. Годовой отчет ОАО «АКТАМИР»: годовой бухгалтерский баланс на 31.12.25г. (форма №1); отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2025г. (форма № 2); приложения к годовому отчету за январь – декабрь 2025г. (формы № 3,4) с основными итогами работы за 2025 год — утвердить.,
3.2. Опубликовать для всеобщего сведения годовой отчет за 2025год в объеме, определенном законодательством Республики Беларусь на сайте ОАО «АКТАМИР» в глобальной компьютерной сети Интернет.
3.3. На основании Закона Республики Беларусь от 12.07.2013г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» принять решение о том, что по итогам работы за 2026 год на утверждение собственнику представляется годовая индивидуальная отчетность ОАО «АКТАМИР» без учета отчетности его унитарных предприятий.
Решение принято единогласно
По четвертому вопросу:
4. Об утверждении направлений распределения прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов. Определение направлений использования чистой прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года.
Постановили:
4.1. Утвердить направление использования нераспределенной прибыли ОАО «АКТАМИР» на выплату дивидендов сумме 196 002,40 рублей.
4.2. Установить порядок выплаты дивидендов:
4.2.1. Установить дату закрытия реестра акционеров ОАО «АКТАМИР», имеющих право на получение дивидендов – 06.03.2026 г.
4.2.2. Установить период начисления дивидендов с 06 по 15 апреля 2026г. Поручить генеральному директору издать соответствующий приказ по ОАО «АКТАМИР».
4.2.3. Выплату дивидендов акционеру ОАО «АКТАМИР» — иностранной организации Непубличное акционерное общество «Развитие» (г. Москва) произвести в сумме согласно списку акционеров ОАО «АКТАМИР», имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет в российских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на дату перечисления.
4.2.4. Выплату дивидендов акционерам ОАО «АКТАМИР» произвести путем перечисления дивидендов в ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Приорбанк» по мере открытия в них акционерами карт-счетов.
4.2.5. Выплату дивидендов акционерам, акции которых находятся в доверительном управлении ОАО «АСБ «Беларусбанк», произвести путем перечисления на счет, открытый в ОАО «АСБ «Беларусбанк».
4.3. В 2026 г и 1 квартале 2027 года:
4.3.1. При наличии финансовой возможности осуществлять выплату промежуточных дивидендов по итогам работы ОАО «АКТАМИР» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2026 года и 1 квартал 2027 года направляя на данные цели до 80 % от суммы прибыли, полученной по итогам работы за указанные периоды. Конкретные периоды, за которые начисляются промежуточные дивиденды, конкретные даты начисления промежуточных дивидендов и финансовая возможность и целесообразность выплат поручается определять генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. с изданием соответствующих приказов по ОАО «АКТАМИР» и с последующим их окончательным утверждением на собрании акционеров Общества.
4.4. Установить, что срок выплаты начисленных дивидендов 50 лет от даты начисления.
4.5. Датой принятия общим собранием акционеров решения об осуществлении выплаты дивидендов за конкретный период считать дату соответствующего приказа по ОАО «АКТАМИР» о начислении дивидендов.
4.6. Производить оплату командировочных расходов генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. при его командировках в пределах РБ и за пределы РБ в суммах, превышающих размер, установленный законодательством РБ, и на основании предоставленных документов, подтверждающих произведенные расходы.
4.7. Делегировать генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. на период действия контракта, заключенного с ним, право на:
4.7.1. принятие решения об оказании материальной помощи на общую сумму до 2000 базовых величин в течение каждого года;
4.7.2. принятие решения об оплате командировочных расходов работникам ОАО «АКТАМИР» при их командировках в пределах РБ и за пределы РБ в суммах, превышающих размер, установленный законодательством РБ, и на основании предоставленных документов, подтверждающих произведенные расходы.
4.7.3. списание с бухгалтерского учета основных средств: используемых и неиспользуемых в деятельности Общества.
4.7.4. право принимать решение о проведении переоценки основных средств, неустановленного оборудования.
4.8. Производить создание резервного фонда заработной платы ОАО «АКТАМИР» (постановление СМ РБ 28.04.2000г №605). Отчисление в резервный фонд устанавливается в размере 0.5 процента от годового фонда заработной платы за прошлый год. Отчисления в резервный фонд производить из прибыли отчетного года. В текущем году, при наличии прибыли, могут производиться авансовые отчисления.
Решение принято единогласно
По пятому вопросу:
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «АКТАМИР».
Постановили:
1. Избрать
5.1. Наблюдательный совет ОАО «АКТАМИР» в количественном составе – 7-ми человек, в том числе представительство от АО «Развитие» в количестве – 2-х человек и в следующем персональном составе:
Аулов Б.В. (вице-президент АО «Развитие»);
Литвинов М.Н. (президент АО «Развитие»);
Бурлакова Л.Е. (гл. бухгалтер производственного унитарного предприятия «Радуга» ОАО «АКТАМИР»);
Шатон Л.В. (акционер ОАО «АКТАМИР»);
Шмыга Г.М. (акционер ОАО «АКТАМИР»);
Тухто В.М. (директор производственного унитарного предприятия «БелКукла» ОАО «АКТАМИР»);
Синяк Л.В. (нач. экономической службы ОАО «АКТАМИР»).
Решение принято единогласно по каждой кандидатуре.
5.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АКТАМИР» в количественном составе – 3-х человек и в следующем персональном составе:
Иванова Н.М. (зам. гл. бухгалтера производственного унитарного предприятия «Радуга» ОАО «АКТАМИР»);
Чумаченко Л.В. (нач. ПЭО производственного унитарного предприятия «БелКукла» ОАО «АКТАМИР»
Сачук Н.Н. (водитель, ОАО «АКТАМИР»).
Решение принято единогласно по каждой кандидатуре.
По шестому вопросу:
6. Сделки Общества.
Постановили:
6.1. Выставить на продажу объект «Здание специализированное для образования и воспитания с инвентарным номером 500/С-26233, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Краснослободская, 5» (далее Объект) и принадлежащий открытому акционерному обществу «АКТАМИР» на праве собственности.
6.2. Предоставить генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. полномочия:
6.2.1. на продажу объекта «Здание специализированное для образования и воспитания с инвентарным номером 500/С-26233, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Краснослободская, 5» с правом продажи любому лицу на свой выбор по общей стоимости, определенной исходя из соотношений спроса и предложения, сложившихся на рынке недвижимости в г.Минске, но не ниже балансовой стоимости данного объекта, увеличенной на НДС 20,0% и определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате подписания документов о совершении такой сделки. В случае необходимости, окончательную стоимость утвердить (согласовать) в соответствии с положениями Устава ОАО «АКТАМИР» (решением Наблюдательного совета ОАО «АКТАМИР» или общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР»);
6.2.2. на подписание документов и выполнение необходимых формальностей, обеспечивающих выполнение настоящего решения Общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР» в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь от имени и в интересах открытого акционерного общества «АКТАМИР».
6.3. Выставить на продажу объект «Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 500/U-65526, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,10/7» (далее Объект) и принадлежащий открытому акционерному обществу «АКТАМИР» на праве собственности.
6.4. Предоставить генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. полномочия:
6.4.1. на продажу объекта «Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 500/U-65526, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,10/7» с правом продажи любому лицу на свой выбор по общей стоимости, определенной исходя из соотношений спроса и предложения, сложившихся на рынке недвижимости в г.Минске, но не ниже балансовой стоимости данного объекта, увеличенной на НДС 20,0% и определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате подписания документов о совершении такой сделки. В случае необходимости, окончательную стоимость утвердить (согласовать) в соответствии с положениями Устава ОАО «АКТАМИР» (решением Наблюдательного совета ОАО «АКТАМИР» или общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР»;
6.4.2. на подписание документов и выполнение необходимых формальностей, обеспечивающих выполнение настоящего решения Общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР» в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь от имени и в интересах открытого акционерного общества «АКТАМИР».
6.5. Выставить на продажу объект «Производственное унитарное предприятие «Радуга» открытого акционерного общества «Актамир», расположенное по адресу: г.Гомель, ул.Текстильная,8» (далее Объект) и принадлежащий открытому акционерному обществу «АКТАМИР» на праве собственности.
6.6. Предоставить генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. полномочия:
6.6.1. на продажу объекта «Производственное унитарное предприятие «Радуга» открытого акционерного общества «Актамир», расположенное по адресу г.Гомель, ул.Текстильная,8» с правом продажи любому лицу на свой выбор;
6.6.2. на подписание документов и осуществление необходимых процедур, обеспечивающих выполнение настоящего решения Общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР» в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь от имени и в интересах открытого акционерного общества «АКТАМИР»;
6.6.3. на продажу по общей стоимости, определенной исходя из соотношений спроса и предложения, сложившихся на рынке недвижимости в данном регионе, но не ниже оценочной стоимости данного объекта, определенной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь и увеличенной на налоговые платежи.
6.7. В случае необходимости, окончательную стоимость утвердить (согласовать) в соответствии с положениями Устава ОАО «АКТАМИР» (решением Наблюдательного совета ОАО «АКТАМИР» или общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР»).
6.8. Выставить на продажу объект «Цех №2 унитарного производственного предприятия «БРИГ» открытого акционерного общества «АКТАМИР», расположенный по адресу: Барановичский район, Новомышский с/с, д.Новая Мышь» (далее Объект) и принадлежащий открытому акционерному обществу «АКТАМИР» на праве собственности.
6.9. Предоставить генеральному директору ОАО «АКТАМИР» Купрееву А.С. полномочия:
6.9.1. на продажу объекта «Цех №2 унитарного производственного предприятия «БРИГ» открытого акционерного общества «АКТАМИР», расположенный по адресу: Барановичский район, Новомышский с/с, д.Новая Мышь» с правом продажи любому лицу на свой выбор;
6.9.2. на подписание документов и осуществление необходимых процедур, обеспечивающих выполнение настоящего решения Общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР» в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь от имени и в интересах открытого акционерного общества «АКТАМИР»;
6.9.3. на продажу по общей стоимости, определенной исходя из соотношений спроса и предложения, сложившихся на рынке недвижимости в данном регионе, но не ниже оценочной стоимости данного объекта, определенной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь и увеличенной на налоговые платежи.
6.10. В случае необходимости, окончательную стоимость утвердить (согласовать) в соответствии с положениями Устава ОАО «АКТАМИР» (решением Наблюдательного совета ОАО «АКТАМИР» или общего собрания акционеров ОАО «АКТАМИР»).
Решение принято единогласно
Председатель
общего собрания Литвинов М.Н.